Privátbanki szolgáltatásokat nyújtó bankszámlákat közvetlen banki kapcsolatainkon keresztül az alábbi országokban közvetítünk magánszemély és céges ügyfeleink részére: Liechtenstein, Ausztria, Svájc, Izrael, Szingapúr.

A szakmában köztudott, hogy a hazai és nemzetközi pénzmosás elleni szabályok szigorítása arra kötelezi a bankokat, hogy tagadják meg az olyan cégek számára történő bankszámlanyitást, melyek tekintetében a tényleges mögöttes tulajdonos, továbbá az esetleges névleges tisztviselők beazonosítása nehézségekbe ütközik.

Gyakori tapasztalatunk, hogy némely offshore ügynökség az ügyfelek részére olyan “névleges” igazgatók és tulajdonosok bejegyzését kínálja, akikről nem tud még útlevélmásolatot sem felmutatni. Ebben az esetben természetesen – a cégstruktúra legalitásán és etikai vonatkozásokon túlmenően – a bankszámlanyitás súlyos nehézségekbe ütközik, prudens bank útlevél nélküli “nevek” útján tulajdonolt cégnek nem fog bankszámlát nyitni.

Gyakran találkozunk továbbá azzal az esettel is, amikor az úgynevezett “névleges” tulajdonos részéről az ügyfél nem tud Deed of Trust, vagy hasonló iratot felmutatni, mellyel tényleges tulajdonosi mivoltát igazolni tudná. Amellett, hogy a bankszámlanyitás egy ilyen hiányos struktúra esetén nem lehetséges, az ügyfél számára komoly kockázatot jelent, hogy adott esetben nem tudja azt igazolni, hogy a cégbe struktúrált vállalkozásai és vagyonelemei felett ő rendelkezik.

Indokoltnak tartjuk tehát, hogy az ügyfél azelőtt, hogy ügynökségen keresztül offshore céget rendel, meggyőződjön a struktúra legalitásáról, és az abban szereplő személyek létezéséről.